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杭州捣毁一假冒“比特币”交易诈骗团伙:涉资达3000万元

发布日期:2019-11-22 06:10   来源:未知   阅读:

  23日,记者从杭州上城警方了解到,警方日前破获一起通过诱骗他人炒“比特币”实施诈骗的犯罪团伙,捣毁3处团伙窝点,抓获所有涉案人员200余名,查封、冻结、扣押涉案资金3000余万元。

  今年4月初,河南的徐先生被拉入一炒“比特币”的微信群。群里不时有人发出盈利截图,称在“某某老师”带领下赚了钱。徐先生因此心动,先投入6500元,经“指导”两天内赚了1万多元。后徐先生又经“指导”进行投资。到5月11日,徐先生投入的20多万元全部亏光,在发现自己被骗后报警。

  警方接到线索后了解到,向徐先生实施诈骗的团伙可能活动在其辖区。6月11日,上城警方组织警力对该犯罪团伙进行收网。

  犯罪嫌疑人王某交代,其伙同他人伪造了一个虚假“比特网”交易平台,招募200余名员工,于今年2月底开始实施诈骗。据交代,其将虚假的“比特币”交易平台网址投放在网络搜索引擎中。网友在搜索“比特币买卖”等关键字时,这一伪造虚假平台就会显示。借此,犯罪分子可获得对“比特币”交易有兴趣的客户电话。

  之后,犯罪分子会在联系客户后,添加客户微信,并将其拉入客户微信群。每群仅一到两位受害人,其他“群友”均系冒充。受害人进群后,犯罪分子使用多个微信帐号分别冒充指导老师、助理以及投资客户,将虚假盈利截图发送至群内,使受害人误认为该平台提供的指导老师意见准确。之后,犯罪分子通过诱骗受害人进行投资牟利,直至亏空受害人的全部资金。

  目前,警方已将涉案人员带回调查。该起案件受害人分散于全国各地,警方已联系200余名受害人完成取证工作。该团伙100余名成员被采取刑事强制措施。目前,案件正在进一步办理中。(完)

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